法法官查瑞士解密案 匯豐面臨刑事調查

 作者:蒋嫫辱     |      日期:2017-09-01 10:01:15
匯豐銀行(HSBC)今天表示,匯豐將因瑞士分行為客戶處理稅捐的事情面臨法國刑事調查,法方並設定10億歐元的保釋金 匯豐在聲明中說:「法國負責匯豐瑞士分行2006年到2007年間涉嫌逃漏稅行為的法官,已對匯豐銀行正式展開刑事調查」這起案子涉及所謂的「瑞士解密」(SwissLeaks)紛爭 在法國「世界報」(Le Monde)率先發難下,國際各大報紛紛利用匯豐銀行前資訊科技員工法奇亞尼(Herve Falciani)竊取並外洩的匯豐文件,針對匯豐瑞士分行協助有錢客戶逃漏稅一事進行調查,名為「瑞士解密」的案件遂於今年1月間東窗事發 相關資料指出,匯豐分行協助12萬名客戶隱藏1806億歐元的錢財,不讓各國稅務當局知道 匯豐銀行9日發佈公告證實該銀行受到刑事調查匯豐銀行說,法國地方法院的判決沒有法律依據保證金額處罰過度,匯豐會提出上訴,並在未來的訴訟過程中積極抗辯 今年2月,總部設在美國的國際調研記者協會披露,在2005年到2007年間,匯豐銀瑞士分行協助12萬名重量級客戶避稅及隱藏高達千億美元資產法國《世界報》曾披露,200611月至2007年3月,匯豐銀行瑞士分行協助逃稅的客戶中約9000個為法國客戶,