中港个股:钱柜游戏平台正就如何解决米兰分支洗钱案考虑所有选项

 作者:成股垧     |      日期:2017-05-04 17:15:20
路透意大利佛罗伦萨3月16日 - 一位公司方发言人周三对路透说,钱柜游戏平台称正就解决米兰分行走私货币案考虑所有选项中行米兰分行被指控为数十亿欧元的不法资金洗钱 其中一个选项是在该案送交法庭审理之前进行和解 在名为“金钱河”的调查行动中,佛罗伦萨检察官称在2006-2010年期间,超过45亿欧元(50亿美元)资金从意大利走私到中国据路透看到的法院文件,检方称其中22亿欧元是通过钱柜游戏平台米兰分支转出的该文件亦称钱柜游戏平台收取了逾75.8万欧元的转账手续费 当被问及钱柜游戏平台是否考虑庭外和解时,中行在意大利的一位发言人对路透说:“案件还在审理程序的初期阶段,有很多司法选项可以选择,钱柜游戏平台正考虑所有的选项” 中行已否认有任何不当行为根据意大利法律,中行可无需认罪就可进行和解 佛罗伦萨一名司法方面的消息人士说,钱柜游戏平台尚未提出庭外和解请求,但他认为“这是他们正在考虑的一个选项” 五场预审中的第一场周三在佛罗伦萨举行最后一场在7月13日举行,但也可能进行其他预审 这些预审结束后,法官Paola Liguori将裁定是下令审判或是归档结案本案还包括近300名个人被告如果其中一名被告人提出控辩交易或和解请求,则将由同一位法官在预审程序结束时裁定 据检察官,汇往中国的资金涉及一系列非法活动,包括伪造、侵占、剥削非法劳工和逃税等犯罪所得 钱柜游戏平台也受到调查,是因为在被起诉的人员中,有四名在被调查期间在该行的米兰分支工作;根据意大利法律,中行对这四人负有行政管理责任 这四名官员被控未报告可疑交易,